Una nueva medida de coerción, consistente en tres meses de prisión, le fue impuesta al empresario italo-canadiense Antonio Carbone, mientras… Leer más
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2 mayo, 2017Fiscalía del DN realiza pesquisas del caso
Imponen nueva medida de coerción a ex accionista de Dream Casinos en RD
Temas relacionados: Antonio Carbone, Dream Casinos Corporation, Fernando Báez Guerrero, Fiscalía del Distrito Nacional, Francesco Carbone
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12 abril, 2017Se declaró culpable tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía del DN
Cinco años de prisión para Naudin por participar en fuga de pilotos franceses de RD
El francés Christophe Henri Naudin, tras declararse culpable de la fuga del país de los pilotos Jean Fauret y Bruno… Leer más
Temas relacionados: Bruno Armand Odos, Christophe Henri Naudin, Falcon 50, Fiscalía del Distrito Nacional, Jean Fauret, Milciades Guzmán Leonardo, Pilotos franceses
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7 octubre, 2016El complejo ha sido objeto de varios embargos por bancos comerciales
Demandan al complejo turístico Roco Ki por alegada estafa de más de US$60 millones
El complejo turístico Roco Ki y las empresas que componen ese consorcio, fueron demandados por un grupo de 16 inversionistas… Leer más
Temas relacionados: Carles Monso Lamarca, Eduardo Sanz Lovatón, Enzo Melchiori, Fiscalía del Distrito Nacional, Ignacio de la Rocha, Jonathan Peralta, Jorge Amado Méndez, José Manuel Santelises, Maproa Limited, Napoleón Estévez, Rafael Federico Aybar Medrano, República Dominicana, Roco Ki, Rudolphe Perrier, Sigmund Freund, Staff Legal
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11 noviembre, 2015Alega que el quebrado banco le distrajo más de 63 millones de pesos
Air Europa se querella contra Banco Peravia por estafa millonaria
Por M. S.
La aerolínea del Grupo Globalia, Air Europa, depositó este miércoles una querella en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los… Leer más
Temas relacionados: Air Europa, Banco Peravia, Carlos Serret, Citibank, Daniel Morales Santoro, Fiscalía del Distrito Nacional, Gabriel Jiménez Aray, Grupo Globalia, Jorge Serret, José Cristóbal Cepeda, José Luis Santoro, Juan José Hidalgo, Nelson Serret, Nueva York, Osterman Antonio Suberví, Yesenia Serret Aponte
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8 julio, 2015Ordenó la jueza de la Cuarta Cámara Penal
Avión retenido por vinculación al caso del Banco Peravia será devuelto a su dueño
Un avión que estaba retenido por la Fiscalía del Distrito Nacional, alegadamente por ser propiedad de uno de los ejecutivos… Leer más
Temas relacionados: Aeropuerto Joaquín Balaguer, Awilda Reyes, Banco Peravia, Fiscalía del Distrito Nacional, José Bacile Bacile
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9 marzo, 2015La aeronave está incautada por las autoridades
Apresan cuatro pilotos venezolanos acusados de intentar robarse un avión
Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) apresaron cuatro pilotos venezolanos que arribaron al… Leer más
Temas relacionados: Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer (El Higüero), Banco Peravia, CESAC, Fiscalía del Distrito Nacional, Gabriel Jiménez Aray, Luis Santoro, Manuel Castro Castillo, Superintendencia de Bancos
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24 abril, 2014
“Trabajaremos sin descanso para preservar los terrenos de Bahía de las Águilas”
Luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) acogiera un recurso de casación elevado por la Fiscalía del Distrito… Leer más
Temas relacionados: Bahía de Las Águilas, Danilo Medina, Fiscalía del Distrito Nacional, Francisco Domínguez Brito, Instituto Agrario Dominicano, Jaime Rodríguez Guzmán, Ministerio Público, Región Sur, República Dominicana, Suprema Corte de Justicia
